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去年上半年，金华市经侦支队发现一条线索，一些广东揭阳商户个人账户资金流入到义乌商户个人账户。
金华经侦支队与金华市人民银行外汇管理局分别从离岸账户外汇和人民币账户资金流向两个角度开展研判，发现124家广东揭阳企业的资金流向有问题。
一般，这样生产经营规模的企业，应该在工业园区设立正规厂房，生产员工起码也有100人左右，但发现，这家公司实际上并没有厂房，甚至没有生产车间，没有生产机器，只有一个二三十平米的店面，在这个店面里，只摆着几件塑胶玩具样品，三四个人在手工操作。
继续深入调查发现，上述涉嫌非法购入外汇的124家企业，实际运作情况大都是这样的，根本没有实际生产车间，也无生产工人，只有一个小小的门面，只是为了应付一些部门检查。
其中有个嫌疑人魏某，名下有七八家公司，其中一家公司两年里改了好几次名字，之前叫“昊昕塑胶玩具有限公司”，后来更名为“泓昕塑胶玩具有限公司”……
发现，魏某名下的这几家公司都去“地下钱庄”买了外汇，同时又去买来报关单和等，制造出口，骗取出口退税。
像这样的公司一般周期短，运作大多不超过一年，“时间长了容易被发现”，但这些公司运用这些，按一个月骗一两百万元出口退税计算，一年下来就可以骗取出口退税1000多万元，而像魏某开了七八家的“空壳出口公司”，一年下来，更不好说了。
还有的是“挂羊头卖狗肉”，有实体公司也有空壳公司，此次，警方抓获的还有一个当地玩具协会副会长，在当地也算是个有影响力的人，名义上有一家实体运行的公司，但私下还有“空壳公司”六七家，就是为了骗取出口退税。
这三个团伙分布在揭阳三个村里，三个村紧挨着的，这几个村的人，大部分姓魏。和电视剧《破冰行动》里一样，是族式犯罪团伙。
揭阳企业在收到外汇后，结汇至法人代表账户，再汇到中转账户，最后通过大型分发账户汇往义乌的地下钱庄或者商户。
专案组找到了这些团伙所分别对应的各个在义乌的地下钱庄。至此，三个“揭阳-义乌”犯罪链条被发现。
在这起大案中，以往的“外汇黄牛”不再是单打独斗的小个体户，也都发展成了有一定规模的“公司”，也开设有离岸账户，形成有一定规模的“地下钱庄”。
义乌商户为了生意方便，有的在银行开设了离岸账户，用于外汇结算，因为商户嫌手续繁琐、到账时间慢和汇率波动等，所以就把外汇卖给了给“地下钱庄”，可以赚到汇率差。
“地下钱庄收到外汇后，这样就有一个一个巨大的外汇供给市场，广东揭阳的一些企业，需要外汇结汇凭证，想骗出口退税，所以有了大量购买外汇的需求，形成了另一个外汇需求市场。”
退税申报的三个必备条件是结汇、报关、专票，专案组发现揭阳的犯罪团伙，除了向义乌地下钱庄购买外汇外，还通过中介购买报关数据和专用，用以骗取国家出口退税补贴，骗税金额高达2亿多元。
地下钱庄犯罪向上滋生了骗取出口退税、虚开专用等上游犯罪，大肆侵占国家税款，严重国家的、出口报关、工商登记等多种管理秩序；同时由于其本身的不性，向下蕴藏了部分涉黑涉恶案件，危害巨大。
今年5月9日，在经侦局、国家外汇管理局、人民银行杭州中心支行、浙江省经侦总队及金华市的现场指挥下，武义警方出动110多名警力，在浙江、广东、山东、福建四省同时行动实施收网，共捣毁地下钱庄、虚开专用、骗取出口退税团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人；冻结各类涉案资金账户600多个，冻结涉案资金1.6亿多元。